Cuentas Claras proporciona a organizaciones y personas, diversos servicios de Auditoría, Implementación, Mejora y Auditoría de las Tecnologías de Información, así como servicios de Defensa Fiscal de contribuyentes contra el SAT, ANA, IMSS, INFONAVIT, PROFECO, y demás autoridades administrativas.
Asesoría en Cumplimiento Tributario y Lavado de Dinero
Revisamos que las empresas cumplan adecuadamente con sus contribuciones y que no se cometan infracciones vinculadas con Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Defensa Fiscal
Tenemos 35 años de experiencia preparando e interponiendo los medios de defensa necesarios para combatir ilegales determinaciones de contribuciones y multas, en materia federal o estatal respecto a diversas autoridades administrativas como el SAT, Finanzas, ANA (aduanas), PROFECO, STPS, y demás autoridades.
Dictámentes Financieros
Realizamos auditorías financieras a entidades públicas y privadas, así como a instituciones gubernamentales.
Dictámentes en Materia de IMSS, SAT
Preparamos dictámenes fiscales de cumplimiento para el SAT, IMSS, e INFONAVIT
Auditoría a Sistemas ERP
Se revisan los controles y privilegios de acceso a los sistemas, la existencia de procedimientos para el manejo de incidencias y prevención de riesgos de accesos no autorizados con la finalidad de garantizar la integridad de la información y la continuidad en la operación de los sistemas evitando fugas de información.
Permítenos proteger tu Patrimonio
Auditoría Electrónica de Cumplimiento Fiscal
Revisamos a manera de auditoría interna que la empresa tenga implementados controles adecuados para evitar incumplimientos fiscales que le generen multas e impuestos excesivos, se revisa que el personal tenga el entrenamiento adecuado y se revisan que las cifras contables correspondan a lo manifestado en las declaraciones de impuestos.
Auditoría Gubernamental
Se revisa que las operaciones cumplan con las diversas leyes que regulan las contrataciones del sector público, que las operaciones se apeguen a la ley general de contabilidad gubernamental y que se cuente con el sustento necesario para acreditar que los bienes fueron efectivamente recibidos o que los servicios fueron realmente prestados, para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de las dependencias gubernamentales.
Auditoria de Ratificación de Confianza
Se revisan las actividades asignadas al personal de confianza y los controles que existen sobre su desempeño. Tomamos una muestra de su manejo de los bienes de la empresa.
Implementación de Auditoría Electrónica Contínua
Instrumentamos módulos de auditoría 100% electrónicos sobre sistemas ERP que le reporten cualquier desviación a las reglas y políticas.
Supervisión Contable en Línea
Revisamos que la información financiera se encuentre debidamente elaborada cumpliendo con los requisitos de controles mínimos y con los lineamientos que la administración de la empresa haya definido y que el cumplimiento de obligaciones corresponda a los registros contables.
Implementación de Controles Administrativos para Sistemas ERP
Implementamos los controles administrativos sobre cuentas por cobrar, inventarios, efectivo, cuentas por pagar a proveedores y gastos. Colaboramos para que su sistema ERP sea una primer línea de defensa del patrimonio de la empresa.
Capacitación a Jefes de Empresa y Ejecutivos
Diseñamos cursos a la medida divididos en módulos de una hora en las siguientes materias:
- Ley Antilavado.
- Los Pecados Capitales en Materia Fiscal.
En la comodidad de tu computador a la hora que sea conveniente para ti y tus colaboradores.